ID 444562 Legislação Penal e Processual Penal Especial Banca FGV Ano 2025 180 linhas

Lei de Drogas

Assuntos desta questão

Lei de Drogasprincipal Citação, Intimação, Prazos e Atos Processuais Lei de Organizações Criminosas

Enunciado

A Polícia Civil deflagrou a operação nominada de Ouro Oculto, na qual foi descoberta a atuação de um grupo criminoso que dominava, já há alguns anos, o tráfico de drogas em determinado Estado da Federação. No curso da investigação, com regular chancela judicial, foram realizadas interceptações telefônicas ao longo de 60 (sessenta) dias, que demonstraram a…

existência de uma complexa estrutura organizacional dedicada ao narcotráfico, envolvendo operadores logísticos, "laranjas" (falsos titulares de bens a serem ocultados) e Fintechs (empresas prestadoras de serviços financeiros online), o que restou corroborado por depoimentos testemunhais, laudos periciais, documentos decorrentes do regular afastamento dos sigilos bancário e fiscal, bem como a partir de relatórios de inteligência financeira. Nesse contexto, revelou-se que Lauro era responsável pela comercialização de grandes quantidades de cocaína e Leopoldo, Delegado de Polícia, cuidava do transporte da droga. Já Leandro, amigo de infância de ambos, que trabalha como assessor de…

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Dados da questão

ID: 444562
Assunto: Legislação Penal e Processual Penal Especial > Legislação Penal Especial: Crimes e Leis Especiais > Lei de Drogas
Banca: FGV
Ano: 2025
Tipo: Prova anterior
Órgão: TJ CE - Tribunal de Justiça do Ceará
Cargo: Juiz
Área: Justiça Federal e Estadual
Nível: Nível Superior
Linhas: 180

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